深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制 ...

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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
5 m; @! C, E' U# r2 l) Q) `( h 二、进展情况
, a( Y' c4 }, F 1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
8 O1 j8 Y7 O+ g- B 2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。
3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
# [2 q. e* ]0 p' }6 n, W 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
& c- E, ]; }* b3 }/ o 三、被担保方基本情况
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司
# p, r7 J, r0 T# D6 o 统一社会信用代码：914403007432179488
成立日期：2002年10月08日
( A% `# q$ Z* C! `" s3 |( W 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：潘党育
- l+ q' B) y' D% _" s9 H* r" n 住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
% a. E' V7 A8 l0 c9 C 股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
) g% R. [1 C; ^0 ]' d7 a6 H 经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
（二）博科能源系统（深圳）有限公司
公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司
. S# e, A$ A0 i+ c& \8 P0 | 统一社会信用代码：91440300565741383D
成立日期：2011年02月23日
0 J7 c; G( E" g9 S( ` 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- ?$ X+ t- ]* W2 U; Q 法定代表人：潘党育
7 |3 W: A* G6 Y" I 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
2 e! g4 A, o# g* ?2 o! v1 g% a% `' e9 i 注册资本：9,881.66万元人民币
经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
+ @3 f- `  e+ ]1 F6 r 最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
经查询，博科能源不属于失信被执行人。
. J) i, V- ~" y! i （三）曙鹏科技（深圳）有限公司
公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300670033477H
成立日期：2008年03月19日
) Y- z* }/ O$ T6 e 公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
2 o9 {/ E# s( Z9 k: y0 A" ` 注册资本：9,337.082529万元人民币
; e' P; j" d4 e4 u" q4 M4 j2 l 经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
8 Q' I# s0 i! R/ R7 w1 c" Y6 n 单位：人民币万元
) [: ]+ F, e' y 经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
* m& O+ Q" K7 I* J' J 四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
' t0 l  ^+ K4 r4 O* E 实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。
* l" t% C4 K6 j) p 五、保证书的主要内容
（一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
8 o/ p+ m- f( S/ i% x% u0 [. ^ 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
$ F$ e- D4 g* u" }5 _' [ 保证人：潘党育先生
债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
（二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
0 s: x6 ^! k0 X, T" ~$ ? 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
. c1 s$ W3 b2 q- V 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司
8 A$ V8 j4 D$ g: [ 2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元
3.保证方式：连带责任保证
1 {  S* R) j: b" P 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
% O0 a6 K9 H( g3 `6 s 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
$ T/ U7 J3 v+ } （三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
, ]9 Y; m9 E9 i* ~/ \% K8 t 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
+ Z# `) Z1 J( }, ]6 h% ~ 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
8 i% Z5 p. k0 _& c4 i" w 债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
. W  N# Y: V5 B) c6 b 2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
0 C! n! ]: ^+ }- L3 v 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1 B; ^0 c6 U3 T# C- n 截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
, A" v1 V, ?* m1 a6 w# U  U 1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；
2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；
3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
- }+ b' i/ {/ D) D2 r- F' @ 董事会
2023年2月22日
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