深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制 ...

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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- }; O" w* E! u& P; p 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
# r5 u/ E8 o$ | 二、进展情况
1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。
- c# ^5 l6 F: b$ B3 U' _ 3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
- K4 Y' f2 A( b; p3 P 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
& L6 _6 J4 H2 R- ]* V# e6 Q4 v/ r 公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司
8 {6 b- v& M* a1 D# B5 K 统一社会信用代码：914403007432179488
6 S% n- z: v, C% \9 [( x 成立日期：2002年10月08日
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
9 u6 y, p4 B' I* _ 法定代表人：潘党育
# _% J. U) \& P2 ?! i 住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
" c* E+ h, q8 z. ] 注册资本：8,000万元人民币
7 n0 `/ _! y$ w0 O# S* Q 经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
( B6 G" Y. S5 X2 }6 F9 }% x 最近一年及一期主要财务指标：
- l! L7 m- i% J0 {- J  ?7 c( A 单位：人民币万元
5 S* \0 y3 L$ `" Q 经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
（二）博科能源系统（深圳）有限公司
公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司
& L$ ]+ O# r. d+ ` 统一社会信用代码：91440300565741383D
成立日期：2011年02月23日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
& H: o4 Y1 d- ] 注册资本：9,881.66万元人民币
经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
2 |( A$ N) @$ t$ e 最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
) N& |: ]2 v2 f; g3 O/ Y 经查询，博科能源不属于失信被执行人。
（三）曙鹏科技（深圳）有限公司
公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300670033477H
( v$ N5 G2 Q, y 成立日期：2008年03月19日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
6 E8 N- c/ H' j1 F$ f/ V' R 法定代表人：潘党育
2 }' o+ V" s6 i0 \. ~, P8 @  S9 i* o 住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
注册资本：9,337.082529万元人民币
: w/ E3 M: A' A' } 经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
3 l# e+ T; {) ]+ M 股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
) r0 O0 Z3 p- p! ~ 最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
1 T3 h6 |% m* t5 e- F; ~- r) U 四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
" u8 [/ h, F  n 实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。
五、保证书的主要内容
+ `/ m4 ?% w3 p  I: m7 A （一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》
$ c( ]9 d$ c( Y 1.协议主体
( I' c) W: [7 \' L! S& |9 L 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
保证人：潘党育先生
债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
' r1 L2 }# X6 G8 k8 ^ 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
（二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
7 v. c+ d7 ?4 u" l6 y 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
7 P8 H. I4 U" d7 P7 _ 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司
2 K# r( ?; ]6 i5 e8 ?' i 2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元
3.保证方式：连带责任保证
( `4 d+ ^  V9 w. I 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
3 e$ C9 }4 d' W* Y5 \ 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
" e. s% q4 p/ \$ G （三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》
0 s& }. p3 a$ Y$ A 1.协议主体
0 |2 ?+ C# V3 V! \ 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
( {- e% }' b+ O1 ?& ]- c* H 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
/ F6 Z+ |& O; \ 债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
) W5 E- _5 s7 I; i/ d' M4 w 2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元
1 p5 P$ t( _% f6 d 3.保证方式：连带责任保证
9 j/ O3 I( W4 L; |5 e3 i 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
. c4 V# h4 r3 D' O) u8 W 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
3 {: _0 r# z2 `8 g9 f 1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；
2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；
3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
特此公告。
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董事会
2023年2月22日
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