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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告: [! D5 V G Y2 A0 I
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
0 W- N& ]2 i3 i# T) C 特别提示：
% c2 P8 {) ~8 T/ t$ N$ D 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
* N- x/ E5 e! u# M* z 一、担保情况概述! X# S6 ~' I% p
公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。/ G2 Z! R) W3 I& t1 V8 ]3 u$ A% ]
二、进展情况
0 l2 @9 K+ }9 _9 p 1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
' y5 w9 k |( S6 Q1 Z2 z 2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。+ }& B$ J- {0 d) y
3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
& r# Q- O: O4 t( \' d. D8 A( L 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。& H' v! G" O; f1 j8 }) B
三、被担保方基本情况+ p: \; s3 n/ G, R5 m0 W' R
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司" E) G' H8 o' g' e4 e% I6 G
统一社会信用代码：914403007432179488% Q, w7 n# E2 ?4 l9 w
成立日期：2002年10月08日4 O2 t+ e8 }/ \ q
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
1 |8 o9 M: U1 n0 O 法定代表人：潘党育
* C7 t: O3 j4 ^ s! [ v 住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
. u% H s9 x3 J d" X- S/ C+ M 注册资本：8,000万元人民币3 n: R9 P" A8 q2 E' g
经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
! q( @; ]9 H0 d% ^4 c/ H4 l# o 股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
Q) @% I8 g& H: f; C* r 最近一年及一期主要财务指标：+ F) d! K3 C8 a/ @
单位：人民币万元
` k/ x8 w; J$ x4 r 经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
2 M3 b! E, K. q. S （二）博科能源系统（深圳）有限公司
" X% C9 L, U; D0 v) U9 o' V' i0 x 公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司8 b% Q2 \/ i8 S2 z4 r) B# Y% y
统一社会信用代码：91440300565741383D/ k/ P$ z L. E9 x2 l% {. y
成立日期：2011年02月23日
5 x+ g. D- {8 t8 m) O% s 公司类型：有限责任公司（法人独资）
: t5 L- S. D8 B8 E! K* n; S6 } 法定代表人：潘党育
- p4 ^, D1 v: h# _/ _6 \5 O 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
5 i- a' C0 A# ]' A 注册资本：9,881.66万元人民币/ l1 t( E! Y2 t" c- P) e E t* M, ^
经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。7 Y; u0 V# D7 t2 Z7 I9 U
股东情况：公司持有博科能源100%股权。" I/ A1 y% e2 W0 g' |
最近一年及一期主要财务指标：4 g8 A7 u( m2 Z. |9 @0 P
单位：人民币万元4 q) t% C% R1 ^! U2 `5 c8 P' n6 y
经查询，博科能源不属于失信被执行人。
) j, W) G# T( d8 J( S$ \8 { （三）曙鹏科技（深圳）有限公司
5 _- R( C5 c! n 公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司; o! J0 k. B4 i
统一社会信用代码：91440300670033477H
- `2 W' d4 @! J8 y/ B2 z 成立日期：2008年03月19日0 R+ n+ `+ _9 W5 t! Q4 k9 t- A
公司类型：有限责任公司（法人独资）$ _8 W/ n/ B# ?# B
法定代表人：潘党育
0 e9 {) Y6 t* z& u8 d, J 住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
, G( X. l; m0 s2 A 注册资本：9,337.082529万元人民币& z! n" @4 s) t! ^- l, E5 \# `7 }
经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。! v0 f6 F: G5 Q5 c
股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
# V& @# Y& ]! l) Z 最近一年及一期主要财务指标：
( X9 k- X3 T( s+ r- m; [' U6 Z 单位：人民币万元
2 D* H1 m% T- M2 N: a- m/ k 经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
8 f. X! |$ F7 s9 X5 ? 四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
/ s0 H0 y* [5 h& c9 S1 O3 m 实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。$ g' ^! l9 L7 G K2 u# J3 N
五、保证书的主要内容5 x% w+ l J* N& d8 R) z& x
（一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》" T2 B& H9 }* m8 W W
1.协议主体 P) n/ ~( h. ~0 x
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
, f( f# [$ h4 |/ W: K9 ~ 保证人：潘党育先生
6 Z* m+ q' L, C3 `9 B 债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
+ i% x! O2 o2 ^: @ 2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元* j: w7 q' C0 i
3.保证方式：连带责任保证. _; z g% G+ a! F P$ w
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
& ~7 S5 B* v; h5 q3 b- i: m 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。) j1 M; K- w/ E7 d( S0 s$ q- g
（二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
7 Q: D( ]; z9 R% X+ P$ Y: O 1.协议主体0 g) Y* j& y' c5 G
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
! v+ F, Z- |" K; Q& c. ] 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
J2 u" @1 x0 M$ {% r/ R: O 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司: T+ h( A' ~0 X" c8 s& d5 G6 Z) R
2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元
8 g0 Y* W8 z' ~. O0 L( p* q2 F 3.保证方式：连带责任保证% Z( O) d: Y+ x6 O0 v1 d) A
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
Y8 ?# p# Q* K+ G8 [$ I" T7 t. m 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
8 g' o0 c4 p2 @4 g4 m# F8 e （三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》8 N$ B0 {% o. z P
1.协议主体
; L' t" P, G, ?; R( N0 t 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行. h" B+ {0 t1 Y& X4 b5 L
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司5 f8 q0 K8 o. }; H: u) o' l
债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
% q& R, Z0 \/ Q$ V3 d. I8 v, f 2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元% U: Q5 Y# M7 \. W1 @- X
3.保证方式：连带责任保证: T, O* L7 u3 M" Y* T/ y) N
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。2 `8 h0 o1 {6 u' A! X
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。* y# H* C( @) l* F. u! y
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量2 Y: e$ b& L) g; d w+ I
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
. p- d3 R; ^; I: ~5 M 七、备查文件
" z) a( C% J: l2 \; b. L 1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；$ Y. a% U+ I( i% H$ j% K
2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；+ e; o& K* d* o5 y6 e
3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。. |2 T. A* I6 k3 f, q3 N
特此公告。- j9 O) D% ^4 F4 h+ S+ A
深圳市豪鹏科技股份有限公司
8 @7 g1 e( h1 S% u 董事会7 N9 B; n: {$ }6 a* j. w
2023年2月22日
2 y7 T8 Z. `( E. T 本版导读 |
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发表于 2023-2-22 13:35:05
