深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制 ...

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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告
                          

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
& D$ X. h5 J3 V/ T" S, K 一、担保情况概述
公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
二、进展情况
. G$ I7 b* _" I$ V4 ` 1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
7 ], m6 `5 M; H9 L6 G) T, O& Q# C 2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。
; F1 o# j& W2 g4 q  ~, K5 p# Y 3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007432179488
( Y$ ]: Z/ _5 a* `" U# ~ 成立日期：2002年10月08日
3 a- Z/ X3 a$ B  j  \) z! B 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：潘党育
- c  s! u; o; ^# S: T9 a: B9 { 住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
# y0 L. L% J: a% H2 G- ` 最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
（二）博科能源系统（深圳）有限公司
7 U  I( ~3 w" d+ V+ x 公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司
) v5 g( B' V0 |7 {4 r7 Y 统一社会信用代码：91440300565741383D
9 a8 c$ J0 A( Y# E! u 成立日期：2011年02月23日
5 g) y$ K) w2 g  z7 n1 ~ 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6 I1 b; z) r: {7 w( i 法定代表人：潘党育
! Q# O& b" \& J: [0 ~/ d 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
注册资本：9,881.66万元人民币
& W5 h( b) n! @0 y) \ 经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
5 A/ I7 ~1 T0 g4 n6 F 最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
( f9 r' i- W; y  q% n4 P 经查询，博科能源不属于失信被执行人。
8 r3 c+ Z+ a. t1 @+ ^& s( G （三）曙鹏科技（深圳）有限公司
5 ?2 A' Y# f. j 公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300670033477H
: u$ A+ i4 V; q3 R3 j 成立日期：2008年03月19日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
$ o- l/ J) e+ X+ ~8 _/ D- Q 法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
. B" F6 t' f. v2 o 注册资本：9,337.082529万元人民币
经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
: C9 U( a! f5 X  p1 M4 G 最近一年及一期主要财务指标：
0 F4 K* q* z5 ]# G: }! u/ S  P 单位：人民币万元
2 m% i! [2 h( K6 k2 u; A 经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
0 p0 i( @& D' y8 t! o6 i$ O 实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。
五、保证书的主要内容
" [6 }" V  h0 W$ Z% C0 ~ （一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》
+ U9 O3 v* O  L) E 1.协议主体
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
; g% W& m  L" ?0 U7 X) e- @ 保证人：潘党育先生
# {+ C, @4 ~; H( Z 债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
, K) X- z6 e. u: e 2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
7 H9 ?5 x: e9 { 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
! T) u7 n) o& A3 b, o; h （二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
9 W; D: [- @6 O, @ 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
8 g- A# R( p4 ^+ d* S 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司
1 S7 L( N2 S' P  u 2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元
6 L6 J# u2 n' i5 @ 3.保证方式：连带责任保证
$ Z3 y+ y% `; X/ M' Y7 @: z. y! ` 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
6 i  D* X# [: u7 f) E1 ]" X （三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
4 V3 U0 O( Z4 O: t8 u, P$ q5 Q 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
; ]  W/ U- [7 [! Q 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
' T( I" s. W/ U3 W 2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元
, J# P+ P5 _3 P+ ]. S 3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
! J) i5 K+ n$ D1 x3 y  s1 _$ A, v, J- d 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
9 {0 o: ^+ v+ M 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
6 r2 l2 W: K( R+ A' S% V2 h 截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
: o/ z- Y- W0 o7 j9 I; w: l$ H. r" k) ~ 七、备查文件
! g  @, ?" @. R3 j 1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；
+ H: t4 u  s, E$ a2 G' S# K0 c 2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；
$ T6 [3 u0 q( Q0 Z8 M1 _: F 3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
: ~# B+ |9 o8 |4 X+ U 特此公告。
. f% F4 I# B, a. L 深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2023年2月22日
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