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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告
, A+ R, h ?% A3 y. @+ n* h* m9 T 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
$ Z ^* B1 e7 M& |+ j0 L! l 特别提示：; ]0 N" T+ g6 Q+ h* E
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。/ O. a$ v4 O% }6 v$ [7 q. q1 h" f
一、担保情况概述
& ^7 M' d6 X p+ f% n0 ]! s) j 公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
2 T9 l; f( U3 ^" |: R9 M 二、进展情况9 X) c, g) S* R1 ]- g4 d, O4 k
1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。: f$ K2 y1 x* c" Y2 H/ A& j( C& Z
2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。
' a! f# H7 j, P! H j; J( x3 t 3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
; C! d: S+ i% _6 m. N: Z- C6 ^) w- J 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
" }9 f- w* ^6 |1 } 三、被担保方基本情况3 f% X1 k; t* q
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司/ R% K4 U7 d6 H
统一社会信用代码：914403007432179488" X3 _) ~- K$ O6 v
成立日期：2002年10月08日7 L$ q9 f. O+ G# T0 R
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
& b& ~2 d4 q4 i8 D( [ 法定代表人：潘党育
; a9 i; [9 j% p" h( {, h 住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
$ ~1 G) C. }7 Z! T, P$ j 注册资本：8,000万元人民币6 ~$ o, ^* \2 H4 i, M- P, r+ Y1 a
经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)3 {& m, Z. x4 E
股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。, Y. }' j' J p
最近一年及一期主要财务指标：
0 t T% v' G' Q9 {" m 单位：人民币万元) j2 Z+ \( S( ~# w
经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。9 n' V6 E. B6 G/ G
（二）博科能源系统（深圳）有限公司% b. k9 @$ | U5 }* X+ t7 M8 a, M
公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司7 P* c9 S" a3 |9 i; U- f& o8 @
统一社会信用代码：91440300565741383D1 o6 n6 T# G. Z( ?+ A3 d
成立日期：2011年02月23日
# O9 L0 G! |. f/ w! W. r6 e 公司类型：有限责任公司（法人独资）
) L6 l! |4 ~2 s/ X8 T5 ^6 B 法定代表人：潘党育
e7 Y- R. E# u* ]" b: J 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501% ^7 Y+ E7 ~+ L8 A
注册资本：9,881.66万元人民币0 f! ^ L/ Q# [4 v5 q) ]5 x& R
经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。5 E% W3 B. O8 ?6 u5 F2 d; `
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
?3 q0 g6 I- d/ [& F: Z+ u& V' S5 p; b2 p 最近一年及一期主要财务指标： O- s! r. K- v) ~* \+ i" J
单位：人民币万元1 x1 r! X! e. f+ @: {8 N2 A
经查询，博科能源不属于失信被执行人。9 E0 Y5 Y1 `. U$ y
（三）曙鹏科技（深圳）有限公司, ^9 n5 Q! i4 p* U/ Z: v
公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司 w& P# c" P. G/ F- b% n
统一社会信用代码：91440300670033477H
. O O( ^6 s- [& \/ G$ F 成立日期：2008年03月19日' s1 a% w& w! K+ L. ]. |1 ~! R
公司类型：有限责任公司（法人独资）; a! N) }1 H7 O
法定代表人：潘党育
- y4 m {; u/ } 住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
. o& t2 G$ n/ L* d- y 注册资本：9,337.082529万元人民币
/ }+ e5 A* v0 }* {9 C( ^7 r" V2 N 经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
9 ~& c2 c3 L! ]8 E* s6 B: X0 s) b: S 股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。0 m5 A0 Z9 F; F7 g9 Q# u
最近一年及一期主要财务指标：
/ D8 F0 V: ^" g 单位：人民币万元
9 ^7 t. s+ F$ w9 K7 B 经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
# Y) ~ k, X6 }* `5 {, E 四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述' F0 R5 B3 b7 g* b9 H. c
实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。
3 W$ R* @( J$ m0 c8 k 五、保证书的主要内容
9 H. r+ B3 U9 I! j$ z% X* G) K/ }7 R' f （一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》
; z: D7 S& r. l' t% y 1.协议主体' u& x, G, v( H: C; K) I
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行- H/ S0 V) {2 r8 z% V4 T* v+ Q" u
保证人：潘党育先生
& y. z& N5 D5 ~3 K+ _# F 债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
6 P4 r8 e/ [; }, K( l$ E 2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
' T% U7 r: x% O8 f7 C0 u2 M4 W2 S: A 3.保证方式：连带责任保证% T( A4 V$ a5 g6 W
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。* G3 i1 f, p' u! v+ F+ f& v
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
, `2 b* R* a5 w （二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》+ T' X( a: u9 U( {, I5 J9 b
1.协议主体% K& C! f% _% @" B
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
0 p; T- `# A9 D! M5 l$ H5 s& ?0 [ 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
* U# g4 C2 M1 ?1 F; T7 C% p9 k 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司
: z: h7 y9 O* H f 2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元2 Z: l( P4 S# |$ b; i2 ^
3.保证方式：连带责任保证
. l: k) T6 s# P8 M' U& B 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。0 d4 d) T `5 G2 t ^, ^
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。, j( q9 }0 n" J2 g! ^2 _- Q
（三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》# w; h1 a: v3 V7 n. ]0 L& _
1.协议主体
`" t5 \/ U, X3 H c5 ` 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行' n# G, c$ D }2 {( v' }: ]$ z
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司' h8 |+ C/ K- r4 n9 Q( z1 q
债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
; K8 j9 a1 B/ P# u 2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元, s5 T- f# s) x9 c, s/ P
3.保证方式：连带责任保证- p0 o& e9 U" @" [- H% ?% h. o
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。7 k i( E) _. J3 _
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
5 V0 m- ] D8 Z 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量( u0 U; B3 b$ Q1 u
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。" ] \; e& D; `& h# N5 S
七、备查文件7 y7 ^6 t$ B c# W
1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；* ~+ H8 \& u- h4 U( o U1 H
2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；/ _$ G! Y S/ E# i
3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
( X0 j; s2 e- o; n/ S 特此公告。
. T7 ~0 v2 b: I6 f$ t# }" X 深圳市豪鹏科技股份有限公司+ {2 @! b9 z3 J" c! J3 H& n1 K
董事会* C# ?1 c: `! p; ~* f0 C" |( _
2023年2月22日 . Q" S6 y6 }$ u4 Y& ^ i
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发表于 2023-2-22 13:35:05
